萬(wàn)科章程明確涉重大事項(xiàng)由董事會(huì)決策

就在萬(wàn)科獲得高票通過(guò)公司繼續(xù)停牌的議案之后，作為萬(wàn)科重要股東的華潤(rùn)集團(tuán)對(duì)萬(wàn)科與深地鐵的重大合作發(fā)表了自己的見(jiàn)解。

華潤(rùn)稱(chēng)，這一合作公告沒(méi)有經(jīng)過(guò)董事會(huì)討論及決議通過(guò)。然而，萬(wàn)科并不覺(jué)得這有什么不妥，反而認(rèn)為這一合作是初步意向且符合公司相關(guān)規(guī)定。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者翻查了萬(wàn)科章程后發(fā)現(xiàn)，其中寫(xiě)明“凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策”。

3月17日下午3點(diǎn)，萬(wàn)科在深圳大梅沙總部舉行2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，表決《關(guān)于申請(qǐng)萬(wàn)科A股股票繼續(xù)停牌的議案》，最終獲得97.17%贊成票通過(guò)該議案。這意味著，萬(wàn)科A股股票將繼續(xù)停牌。

然而議案通過(guò)后，萬(wàn)科的第二大股東華潤(rùn)集團(tuán)股東代表對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，這一次有關(guān)萬(wàn)科A股繼續(xù)停牌一事，華潤(rùn)投了贊成票，要求萬(wàn)科股票繼續(xù)停牌。上述華潤(rùn)集團(tuán)股東代表表示，萬(wàn)科與深圳地鐵合作公告，沒(méi)有經(jīng)過(guò)董事會(huì)的討論及決議通過(guò)，是萬(wàn)科管理層自己做的決定。

華潤(rùn)的說(shuō)法是否有憑有據(jù)?《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》翻查了萬(wàn)科章程并看到第一百四十六條中寫(xiě)明：董事會(huì)授權(quán)董事會(huì)主席在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)的，原則上應(yīng)針對(duì)具體事件或有具體金額限制，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)集體決策。

不過(guò)，萬(wàn)科方面也回應(yīng)道，“公司簽署合作備忘錄，無(wú)需事先通過(guò)董事會(huì)審議，符合公司治理的相關(guān)規(guī)定。”萬(wàn)科也表示，此份與深圳地鐵集團(tuán)所簽署的戰(zhàn)略合作備忘錄，僅為對(duì)擬議交易的初步意向。

目前萬(wàn)科的董事會(huì)成員總計(jì)為11人，任期3年。該屆董事會(huì)任期自2014年2月28日起至2017年2月27日止。其中代表華潤(rùn)的有3位，分別是喬世波(華潤(rùn)集團(tuán)董事總經(jīng)理，中國(guó)華潤(rùn)總公司總經(jīng)理);陳鷹(華潤(rùn)集團(tuán)戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理及多家華潤(rùn)公司下屬公司董事);魏斌(現(xiàn)任華潤(rùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理及多家華潤(rùn)下屬公司董事)。萬(wàn)科董事會(huì)主席為王石，同時(shí)還有郁亮(萬(wàn)科總裁)和王文金(萬(wàn)科公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)等。

本報(bào)記者還注意到，在今天下午的股東大會(huì)上，萬(wàn)科高層悉數(shù)亮相，陣容豪華，主席臺(tái)座位左到右依次為萬(wàn)科高級(jí)副總裁譚華杰、職工監(jiān)事周清平、監(jiān)事會(huì)主席解凍、董事會(huì)主席王石、總裁郁亮、首席風(fēng)險(xiǎn)官王文金、首席財(cái)務(wù)官孫嘉、現(xiàn)董事會(huì)秘書(shū)朱旭。然而這一眾坐在主席臺(tái)的萬(wàn)科管理層中，記者并沒(méi)有看到華潤(rùn)代表的身影。

下午3點(diǎn)20分左右，一位中小股東向萬(wàn)科管理層提問(wèn)，“(公司)將采取什么措施穩(wěn)定股東信心?和寶能的溝通如何”?王石表示，這些問(wèn)題和停牌的議案關(guān)系不大，不予回答。也有中小股東問(wèn)道“萬(wàn)科與深圳地鐵的合作，是誰(shuí)選擇誰(shuí)”?總裁郁亮強(qiáng)調(diào)萬(wàn)科與深圳地鐵一直都有長(zhǎng)期的合作，因此一拍即合。下午3點(diǎn)35分，王石宣布股東提問(wèn)結(jié)束，投票表決開(kāi)始。

下午3點(diǎn)40分，股東投票結(jié)束，進(jìn)入點(diǎn)票環(huán)節(jié)。投票結(jié)果顯示，同意萬(wàn)科繼續(xù)停牌的共84億5166萬(wàn)3032股，占97.13%;反對(duì)停牌的共2億2579萬(wàn)7929股，占2.59%;棄權(quán)占比0.27%。

附：萬(wàn)科章程中的第一百三十七條也規(guī)定了萬(wàn)科董事會(huì)所應(yīng)行使的職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東大會(huì)的決議;(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;(七)擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散和變更公司形式方案;(八)在本章程規(guī)定的范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng);(九)在本章程規(guī)定的范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng);(十)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(十一)聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū);根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司執(zhí)行副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);(十二)制訂公司的基本管理制度;(十三)制訂公司章程的修改方案;(十四)管理公司信息披露事項(xiàng);(十五)向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;(十六)聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作;(十七)制定績(jī)效評(píng)估獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，其中涉及股權(quán)的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃由董事會(huì)提交股東大會(huì)審議，不涉及股權(quán)的由董事會(huì)決定;(十八)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。上述第(六)、(七)、(九)、(十三)項(xiàng)必須由董事會(huì)三分之二以上的董事表決同意。